ईडी ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला नासिक पुलिस द्वारा ‘तांत्रिक’ के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें उस पर जबरन वसूली, धार्मिक हेरफेर और कई महिला पीड़ितों पर नशीली दवाओं के ज़रिए हमला करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पीएमएलए अदालत दो मई को एजेंसी की कस्टडी की याचिका पर सुनवाई करेगी।खरात के खिलाफ महिलाओं से दुष्कर्म और यौन शोषण से संबंधित कई एफआईआर भी दर्ज हैं। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक पुलिस ने 18 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था, जब एक विवाहित महिला ने तीन साल से अधिक समय तक बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को नासिक की एक अदालत ने पुणे के एक व्यवसायी से पांच करोड़ की धोखाधड़ी के एक मामले में खरात को चार मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने खरात पर एक बड़े जबरन वसूली रैकेट को चलाने और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जाल के माध्यम से 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। ईडी ने विशेष अदालत से खरात की कस्टडी की मांग की है। एजेंसी का तर्क है कि खरात की कस्टडी बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने और धन के स्रोत का पता लगाने के लिए जरूरी है। ईडी को शक है कि इस मामले के सीमा पार से भी तार जुड़े हो सकते हैं।ईडी के अनुसार, खरात ने कथित तौर पर एक दिन में समता नागरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, अहिल्यानगर जिले में पीड़ितों के दस्तावेजों का उनकी सहमति के बिना उपयोग करके 60 खाते खोले और 70 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन किए। जांच से पता चला है कि खरात ने पीड़ितों से वसूली और सामान्य वस्तुओं जैसे इमली के बीज और शहद को ‘आशीर्वादित’ वस्त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

मूल लेख स्रोत पर पढ़ें